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AFIP DETECTÓ 64 CASOS DE SIMULACIÓN DE PAGOS

AFIP DETECTÓ 64 CASOS DE SIMULACIÓN DE PAGOS

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El descubrimiento de 64 simulaciones de pagos le evitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un fraude de 1.490 millones de pesos...

El descubrimiento de 64 simulaciones de pagos le evitaron a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un fraude de 1.490 millones de pesos. Las maniobras de evasión se fundaban en disminuir el saldo de contribuciones a Seguridad Social, computando retenciones que no se encontraban en las Declaraciones Juradas.

 

Las maniobras de evasión que se utilizaron son de dos tipos. La más impactante involucra a 30 contribuyentes que informaban falsas retenciones usando engañosamente diversas CUIT, dejando de ingresar de esta manera la suma de 1.356 millones de pesos al fisco nacional. Se trata de empresas con más de 12.000 trabajadores. Entre las involucradas en la maniobra delictiva, 18 se dedican al transporte automotor de pasajeros.

 

Paralelamente, se detectaron a 34 contribuyentes que computaron retenciones por montos muy superiores a los informados por los agentes de retención, generando una deuda estimada de 134 millones de pesos.

 

Por estas maniobras la AFIP denunció penalmente a los responsables, a quienes les puede corresponder las penas de 2 a 6 años de prisión por delito de simulación dolosa de pago, y de 3 años y 6 meses a 10 años por el delito de asociación ilícita fiscal.

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